La investigación de los Panama Papers ganó el Pulitzer

La investigación de los Panama Papers ganó el Pulitzer

La investigación de los Panama Papers ganó el Pulitzer

La investigación internacional titulada Panama Papers se llevó un premio Pulizer, el más importante del mundo sobre periodismo. El trabajo, que reveló que distintos líderes de todo el mundo (entre ellos el presidente Mauricio Macri) tienen o tenían dinero escondido en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos, le dio  al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el galardón al Mejor Periodismo Explicativo.

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Más presión de Human Rights Watch con una carta a Macri: “Milagro Sala debe ser liberada de inmediato”

El director ejecutivo para América de esa importante organización no gubernamental global envió hoy una carta al mandatario argentino donde lo hace responsable de cumplir la resolución de la ONU.
Más presión de Human Rights Watch con una carta a Macri: "Milagro Sala debe ser liberada de inmediato"

Más presión de Human Rights Watch con una carta a Macri: “Milagro Sala debe ser liberada de inmediato”

Human Rights Watch (HRW), una de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo, redobló hoy la presión internacional sobre el gobierno argentino para lograr la liberación de la dirigente social Milagro Sala, encarcelada en la provincia de Jujuy por la justicia provincial que responde al gobiernador Gerardo Morales.

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Investigan a otras seis firmas panameñas del hermano de Macri

causa por los Panamá Papers sumó un nuevo capítulo. Las últimas fojas del expediente amplían la investigación a otras seis sociedades panameñas vinculadas a la familia Macri, que comprometen directamente al hermano menor del Presidente, Gianfranco. La Justicia impulsó medidas para obtener información tanto en la Argentina como en Panamá sobre las nuevas firmas, que fueron creadas entre diciembre de 2007 y septiembre de 2015.

Gianfranco Macri
Gianfranco Macri. Foto: LA NACION

El juez federal Sebastián Casanello enviará un nuevo exhorto a la justicia de Panamá para solicitar información sobre las sociedades De Joy B28 Corp, Serenity C44 Corp, Yoo H45 Corp, Office One G11, todas creadas el 12 de diciembre de 2007 -dos días después de que Mauricio Macri asumiera en la Ciudad- y que tuvieron a Gianfranco en su directorio. También pedirá información de Inmobiliaria de Negocios Corp, creada en agosto de 2010. Y por último, se investigará a XG Patagonia Corp, donde el hermano del Presidente habría figurado como director y tesorero. Esta última fue formada en septiembre del año pasado, en plena campaña presidencial.

“Al día de hoy está todo en orden con la AFIP”, aclararon en el entorno de la familia Macri. Detallaron que las sociedades panameñas inscriptas en 2007 fueron utilizadas para realizar negocios inmobiliarios en dicho país, aunque -sostienen- la mayoría de las operaciones finalmente no se concretaron.

En la causa, además de Mauricio, Franco y Gianfranco Macri, también está imputado el otro hermano del Presidente, Mariano, ya que figuró como secretario de la firma Fleg Trading, la offshore de Bahamas que dio origen a la investigación.

Días atrás, Casanello le hizo una amplia solicitud de colaboración a la AFIP. Le requirió que remita las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y sobre bienes personales de Gianfranco, para corroborar si las firmas fueron debidamente declaradas. También si existieron inspecciones al hermano del Presidente (en su carácter de contribuyente) en las que se hayan detectado a estas empresas offshore.

El juez también solicitó al organismo recaudador que designe a dos expertos para que comparen la documentación acumulada en la causa de los Panamá Papers. El objetivo es evaluar si existió evasión fiscal o algún otro tipo de delito tributario. La AFIP deberá elaborar un informe puntualizando si existieron inconsistencias u omisiones en las declaraciones juradas del Presidente, su padre y sus hermanos. También deberá informar si hubo inspecciones a la familia del presidente por su actividad afuera del país.

Además, la Justicia solicitó que la Unidad de Información Financiera (UIF) verifique si tiene información de inteligencia vinculadas a las firmas offshore investigadas, para descartar posibles ilícitos penales. Fuentes cercanas a la familia Macri confían en que, a largo plazo, la investigación se mude de Comodoro Py al fuero penal económico.

La denuncia

La nueva etapa de la investigación se abrió por una denuncia de abril de este año, radicada por el abogado Héctor Ubaldo del Valle, días después de que LA NACION reveló que Mauricio Macri figuraba en Fleg Trading. En la denuncia se menciona un listado de firmas presuntamente vinculadas a miembros del entorno del Presidente, de acuerdo al registro público de Panamá. El letrado pidió investigar no sólo al mandatario, sino también a sus familiares; al intendente de Lanús, Néstor Grindetti; al intendente de Vicente López, Jorge Macri y al presidente de Boca, Daniel Angelici.

La denuncia comenzó un largo derrotero en Comodoro Py. Recayó en el juzgado de Claudio Bonadio quien consideró que no le correspondía tomar la causa porque el hecho ya era investigado por su par Casanello. Este juez, a su vez, entendió que se trataba de un expediente nuevo. El conflicto terminó en el tribunal de alzada, que decidió que Casanello y el fiscal federal Federico Delgado instruirían la investigación de la familia Macri y que Bonadio debía investigar a los “extra familiares”: Grindetti y Angelici.

En su requerimiento, además de lo vinculado con Gianfranco, Delgado pidió investigar a otras dos firmas offshore que estarían vinculadas a Jorge Macri. En este caso, Casanello solicitó averiguar si el primo del Presidente ya es investigado por la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Mientras los familiares del Presidente se sumaron como nuevos imputados en el expediente, la hipótesis madre de la causa se focaliza en la actividad que Fleg Trading tuvo en Brasil. La gran incógnita es conocer el origen de los US$ 9,3 millones que utilizó esa firma de Bahamas para comprar el 99,9% de las acciones de la firma Owners do Brasil Ltda.

Franco Macri presentó un escrito en el que se hizo responsable por el proceder de Fleg Trading y desligó a sus hijos. Dijo que fue él, como líder del Grupo Socma, quien designó a sus Mauricio y Mariano como directores de Fleg Trading, pero que sus hijos no tuvieron ningún rol activo, ni acciones de la firma.

La Justicia aún espera acceder a documentación para verificar esa versión. Los exhortos enviados a Brasil y a Panamá por ahora permanecen sin resultado relevantes. Para reconstruir el bache de información, el juez Casanello comenzó a tomarle declaración testimonial a los ejecutivos de Socma que participaron de los negocios del emporio en Brasil. En los últimos días de noviembre testificaron Alberto Tarantini y Orlando Salvestrini, vinculados a la división informática de la compañía en sus emprendimientos brasileños.

Familiares bajo la lupa judicial

Franco Macri

Padre del Presidente

Ante el juez, el fundador de Socma se atribuyó la responsabilidad sobre las firmas offshore. La Justicia aún espera corroborar esa versión con documentos

Gianfranco Macri

Hermano del Presidente

La Justicia investiga a seis nuevas offshore de Panamá, en las que aparece vinculado. Se enviará un exhorto y se pedirá colaboración a la AFIP

Mariano Macri

Hermano del Presidente

Figuró como secretario de Fleg Trading. El juez Casanello pidió colaboración a la AFIP y a la UIF para investigarlo posibles delitos tributarios o penales

DIARIO :LA NACIÓN

Cristina Fernández es distinguida con la orden Manuela Sáenz

Cristina Fernández fue recibida por la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador

La exmandataria de Argentina se encuentra de visita en Ecuador para participar en Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP) 2016.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández es condecorada este jueves por la Asamblea Nacional de Ecuador con la distinción Manuel Sáenz. La distinción es concedida a las jefas y exjefas de Estado que destacan por su labor en favor de los pueblos

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El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Inspección General de Justicia(IGJ) y la Oficina Anticorrupción presenten documentación sobre el presidente Mauricio Macri y las sociedades offshore mencionadas en la investigación Panama Papers.

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POR LA COMPRA DE UNA ‘OFFSHORE’ CON SU EXMUJER Vargas Llosa figura en los ‘Papeles de Panamá’

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CORDON PRESS Actualizado 06/04/2016 13:43:41 CET MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) –    El premio Nobel Mario Vargas Llosa se encuentra en la lista de personas que figuran en los llamados ‘Papeles de Panamá’ por la compra, junto con su exmujer, de una sociedad ‘offshore’ al bufete Mossak Fonseca a través de un intermediario. El matrimonio aparece vinculado a la sociedad desde el 1 de septiembre de 2010 hasta poco después de que el escritor recibiera el Premio Nobel de Literatura en ese m …

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No se salvó: Fernando Niembro, otro vinculado con una sociedad fantasma

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