Por Néstor Espósito y Leandro Renou
El juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, dispuso en los últimos días unos 120 allanamientos en el marco de una causa por presunta “asociación ilícita” que involucraría a importantes empresas y al club Boca Juniors en la utilización de facturas apócrifas para evadir y/o simular gastos inexistentes y, de esa manera, evadir impuestos. Fuentes judiciales confiaron a Tiempo Argentino que fueron detectadas al menos dos personas que, sin tener empresa alguna ni proveer ningún servicio, figuraban facturando “grandes sumas de dinero” al club de la Ribera. En la causa aún no fueron ordenadas declaraciones indagatorias, pero de la documentación secuestrada se desprenden “elementos de sobra para avanzar en la investigación”.
La estructura hoy investigada no es nueva, de hecho, el ex directivo de Boca y varias veces candidato opositor al macrismo en el club, Roberto Digón, explicó a este diario que “el modelo de facturas apócrifas fue armado por Mauricio Macri cuando él era presidente”. En 2006, Digón denunció que Boca usaba facturas apócrifas y que, además, el actual jefe de gobierno se quedaba con el 15% de las transferencias de futbolistas (ver aparte). “Presentamos fotocopias de esas facturas ante la justicia, pero cajonearon la causa, fueron muy livianos, Boca presentó unos informes y se paró todo”, detalló Digón. Las dudas de los manejos de Macri, que se investiga habrían continuado con su actual delfín y presidente de Boca, Daniel Angelici, y su antecesor Jorge Amor Ameal, empezaron a surgir en los balances de 2004/2005 y 2006 del club. Allí apareció –la documentación está en la denuncia de Digón– el uso de indigentes para facturar, y facturas realmente increíbles. Una de ellas tenía un monto de $ 98 mil, destinados para el arreglo de un baño en la popular visitante. Otra facturaba publicidad y contrataciones fantasma, que nunca habían sido realizadas.
El mecanismo de simulación de gastos mediante “usinas” de facturas falsas es de vieja data. En el fuero penal económico de la Capital Federal aún se investiga una megacausa denominada “Viazzo”, que identifica a Roberto Gustavo Viazzo, acusado de emitir facturas respaldadas apenas por un sello de goma de empresas inexistentes para facilitar la evasión impositiva a varias de las principales empresas radicadas en la Argentina. Una parte de ese expediente espera por la celebración del juicio oral, en tanto que varios desprendimientos están en pleno trámite. Viazzo no tiene nada que ver con la causa que investiga el juez de Lomas de Zamora. “Pero el mecanismo es muy parecido, con el agregado de la utilización de personas de bajos recursos que aparecen como titulares de sociedades que en la realidad no existen, pero facturan servicios como proveedores.”
En la investigación del juez Santa María aparecen empresas de medicina prepaga, alimenticias, de servicios, comercios y casas de juego. En el caso de Boca Juniors, la AFIP habría detectado operaciones sospechosas en los últimos cuatro años, durante la gestión del ex presidente Jorge Amor Ameal y también del actual, Daniel Angelici. La maniobra tiene dos puntas: el “proveedor” de las facturas “truchas”, y el que las utiliza para “dibujar” gastos que permitan inflar los asientos contables de modo tal de justificar gastos y eludir impuestos. Angelici, con el apoyo del ex presidente y jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, derrotó a Ameal en las últimas elecciones. Pero fue su tesorero durante buena parte de la gestión, hasta que renunció en desacuerdo con la firma del contrato del futbolista Juan Román Riquelme. Angelici es dueño de bingos en la provincia de Buenos Aires. Varios bingos aparecen en la lista de empresas investigadas por Santa María.
