Una serie de documentos que el Banco JP Morgan presentó en 2008 a la justicia estadounidense confirman lo que la entidad venía ocultando celosamente en el marco de las causas de presunto lavado de activos que se tramitan a nivel local: en una serie de escritos, el banco reconoce que el ex ejecutivo de la entidad, Hernán Arbizu, era el encargado principal de llevarle clientes argentinos al banco, que manejaba una cartera de esas empresas y personas físicas de más de U$S 200 millones y que, además, había tenido acceso a información confidencial de la entidad, razón por la cual el banco terminaría abriéndole un proceso de extradición para encarcelarlo en los Estados Unidos.
Hernán Arbizo, el arrepentido del JP Morgan en Argentina.
Los archivos que hoy publica Tiempo Argentino son otro elemento que contradice la estrategia del Morgan de negar el nexo de Arbizu con las fortunas de la Argentina con cuentas en ese banco; y a la vez pone en evidencia las dilaciones de un sector de la justicia argentina que aún espera pruebas internacionales para que avancen las causas de lavado de activos en el país. Entre los clientes nacionales que tenían y aún tienen cuentas en la división Banca Privada del JP Morgan, se encuentran el Grupo Clarín y sus directivos, Consultatio, Ledesma y la familia Blaquier, la editorial Estrada, la alimenticia Fort, entre otros. Estos nombres explicaban buena parte de los miles de millones de dólares de argentinos acumulados en paraísos off shore. El 18 de junio de 2008, días después de que Arbizu confesara en Argentina haber triangulado en forma irregular dinero de cuentas de sus propios clientes y otorgara a la justicia local un listado de 469 empresas y personas físicas a las cuales había ayudado a lavar dinero, un alto ejecutivo del Morgan ingresó en los tribunales de Nueva York un escrito dando datos de los roles que cumplía el arrepentido en el banco.
